1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到上海证券买卖所网站等华夏证监会指定媒介上认真浏览年度陈述全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管年度陈述体例简直切、精确、完备，不生涯子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令仔肩。

　　公司拟以2020年度成本分派实行股权挂号日的股本为基数，向全部股东每10股派浮现款股利软妹币2.56元（含税），盈余未分派成本结转至下一年度。今年度一直止本钱公积金转增股本。

　　海澜之家团体建立于1997年，是一家具有多个品牌的衣饰糊口批发团体。停止陈述期末，公司旗下具有男装、女装、童装、事业装及糊口家居等品牌，首要品牌及产物的详细环境以下：

　　海澜之家是一个联合国际化一站式男装批发品牌，于2002年创建，为公司旗下首要品牌，努力于为20*5岁的男性供给时髦的策画、优良的产物和写意的购物感受，紧跟环球风行的时髦元素，不停推出契合普遍人群审美与爱好的轻时髦高质量衣饰产物。产物区分为商务、时髦、休闲三个系列，首要包罗T恤、衬衫、裤子、西服、夹克衫等种别，富厚的商品可以或许满意男性在着装方面的险些全数需要，客户可停止自在的单品配搭，真实做到一站购足。

　　海澜之家品牌定位倏地花费品、糊口必须品，提倡“高级次、中价位”的营销理想，以优良的产物、富厚的格式、群众的价钱、知心的办事敏捷占据墟市。“选民品牌，海澜之家”，已不得人心。

　　圣凯诺创建于上世纪90年月，定位于事业装整体定制，采取守旧的自立出产运营形式为金融、电力、电信、邮政、当局机构及其余企奇迹单元供给量身定制的商务事业装，产物涵盖了男女式洋装、西裤、马甲、裙子、衬衫、夹克、大衣、风衣等全品类衣饰，特别以“佳构洋装”、“佳构免烫衬衫”、“裁缝免烫衬衫”等为代表的拳头产物，广受客户接待。

　　二十余年来，圣凯诺不停笃志于整体定制的质量与光荣，兼容并蓄了诸多联合国际品牌的策画韵味，在乎大利版型气势派头的根底上，联合国型特性停止了从头策画，承袭简练高雅、内在慎重的气势派头，以精巧谨严的制工作艺，淬炼出圣凯诺怪异的产物代价。

　　海澜优选是公司旗下的全再生活体例类家居品牌，笃志选民优良糊口精选的一站式家居产物聚集店，为消费者供给涵盖办无线网络覆盖品、化装用品、餐桌用品、厨房用品、床上用品、看护用品、观光用品、糊口用品、打扮类、活动类、食物类和家具用品12大优选商品系列产物。海澜优选具有近7500种的商品品种，广泛打扮、糊口杂货和时髦家居三大范畴，旨在将高质量兼具高性价比的美学装配渗入到当代人平常糊口所需的各个方面，让“优选优价”这个消费者理当享福的权利，成为能够显现给消费者的其实好处。

　　OVV品牌创建于2017年，以职业女性糊口场景为策画目的地，用自然优良面料、讲究的平面剪裁工艺、简单气势派头策画为当代都会女性供给不吃力、高性价比的高级裁缝，突破烦闷的职场穿戴。

　　OVV严选羊绒、纯羊毛精纺、真丝等优良面料，共同剪裁与策画，从时髦潮水中鉴戒意见意义的元素，让每件单品都成为当季的专心之作。

　　黑鲸是公司旗下专为都会新年青制造的快时髦男女装品牌，创建于2017年。承袭公司的打扮全品类研发策画与供给链办理才能，黑鲸可以或许为都会年青供给兼具策画感与性价比的时髦衣饰产物，涵盖活动、陌头、联名等系列的多元商品。

　　年青人对衣饰寻求质量也等候性价比，寻求百搭也等候策画感。针对年青人的花费痛点，黑鲸提议“我不是根本款，件件都有料”的产物定位。面向18⑶5岁的泛90后乡村新年青，给他们供给策画感与性价比完善均衡的超越等候的打扮穿戴感受。黑鲸动作充称心见意义性与创意灵感的年青品牌，乐于与年青人热中的艺术、动漫、综艺、电竞等睁开互助，与年青人一同共创潮水糊口体例。

　　男生女生是公司于2018年经过对其增资兑现控股的童装品牌，目的集体为0至16岁的儿童，定位高质量高性价比，提倡“买得起的时髦、超值的产物”，制造一站式全品类童子时髦、休闲衣饰品牌。

　　英氏是公司2017年入股，并于2019年兑现控股的童装品牌。旗下自有品牌“YeeHoO英氏”自1995年创建往后，不停笃志0⑶岁婴幼儿糊口必用品，并延长至6岁发展所需。定位高端高质量，承袭“纯、柔、净、美”的产物形而上学，产物线首要笼盖婴童亵服、出门服、童床、床品、车椅、鞋帽袜、洗护等全品类，为华夏家庭及儿童享福高质量糊口体例供给衣、食、住、行、伴等方面的办理规划。

　　公司首要运营形式为连锁运营形式，除公司旗下事业装团购定成品牌圣凯诺采取守旧的自立出产运营形式外，其它品牌均采取连锁运营形式。

　　公司层面为各品牌同一供给仓储办理、数据新闻化编制办理、品牌宣扬办理、财政结算办理平分析办理办事，制造品牌经营同享平台。

　　各批发品牌绝对自力运作，并按照各自觉展定位与战略划分实行商品计划策画、推销发卖、门店拓展及品牌营销等品牌运营。

　　公司在江苏省江阴市成立了总部物流园区，装备了进步前辈的物流仓储装备及SAP新闻编制，担当对一起货物的同一收发和保存。公司的SAP新闻编制将门店发卖、物流园区保存、供给商的出产等新闻停止有用毗连，兑现智能化入库、保存、配货、挑撰、发货，不但进步了公司对库存的管控和产物的周转，还能对缺货停止展望，为下游供给商供给充足的数据支持，进而推动全部财产链的高效经营。

　　公司以财产成长为导向，不停进级优化软硬件新闻编制，经过对各营业范畴新闻化利用的深度调整和提高，使用互联网、物联网等手艺手腕对供给商办理、仓储办理、运送办理、门店办理等编制停止调整，连结全部财产链新闻通顺，增进各品牌的经营和成长。

　　公司成立了异常的品牌营销办理部分，经过调整行业传布资本，联合各品牌的成长愿景和墟市推行需要，停止品牌传布战略的制定、履行和监视，经过与优良序言的持久互助与相同，获得更多的传布资本，兑现对各品牌的公道分派，增进各品牌营销代价最大化。

　　公司对各品牌门店停止数据化、编制化、范例化的结算办理，按照各品牌门店的结算营业央求，拟定和美满各品牌门店的结算办理轨制和操纵过程，经过新闻编制为公司、品牌加盟商做好财政结算办理和办事，保证各品牌结算营业的实时性、精确性、范例性，对各品牌营业的经营构成有用支持。

　　公司各批发品牌的研发策画均环绕品牌定位及消费者需要睁开，产物策画特性因此墟市为导向，经过策画理想和查核体制两方面包管产物的策画能满意消费者需要。海澜之家品牌在策画过程中，首要担当关头的开辟提案和终究选型关头，非焦点的打样等事情由供给商的策画团队担当；其余批发品牌则以自立研发为主。

　　可退货形式下，公司与供给商签定附畅销商品可退货条目的推销条约，产物兑现发卖后，逐月与供给商停止货款结算，适销季完毕后仍未兑现发卖的产物，可剪标后偿还给供给商，由其承当畅销危害。

　　弗成退货形式下，公司与供给商签定弗成退货的推销条约，并依照推销条约停止货款结算，适销季完毕后仍未兑现发卖的产物弗成偿还给供给商，由公司承当产物的畅销危害。

　　陈述期，海澜之家品牌的推销形式为“可退货为主，弗成退货为辅”，其余品牌今朝首要采取弗成退货的推销互助形式。

　　为保证产物在末端的合作超过对方的有利形势，公司努力于供给链的资本调整，努力输入办理培养和搀扶优良供给商，共同介入供给商的新闻化扶植、产物研发、面辅料推销、产物出产、质地管控、本钱核价、供给商评判等各个关头，做到了全过程的把控，连续晋升产物质价比。

　　公司的发卖渠道分线下发卖和线上发卖，线下发卖采取直营、加盟和联营形式，渠道首要散布于天下县级及以上乡村焦点商圈的步辇儿街、百货市场、购物中间等，并在马来西亚、新加坡、泰国、越南等国度开设了门店；线上首要在天猫、京东、唯品会、微信小法式和抖音、快手等电商渠道兑现发卖。

　　线下发卖的直营形式：公司担当门店的办理并承当门店经营的用度，公司经过租用贸易街、购物中间的门店，为消费者供给产物和办事，商品完工发卖后，结算确认公司的支出及相干本钱用度。

　　线下发卖的加盟形式：公司对加盟店采纳类直营的办理体例。加盟商具有加盟店的一起权，将门店的里面办理拜托公司担当，不承当存货畅销危害；公司不收取加盟费，具有商品的一起权，与加盟商之间的发卖结算采取拜托代销形式。商品兑现终究发卖后，公司与加盟店按照和谈商定结算确认公司的开门做生意的门店支出。

　　线下发卖的联营形式：公司与百货市场、购物中间签定和谈，公司供给产物及发卖办理，百货市场、购物中间供给园地和收款办事。商品兑现发卖后，百货市场、购物中间依照发卖额商定的比率扣除，并按期与公司停止结算。

　　线下渠道办理：公司对一起门店实施尺度化的办理，包罗抽象筹谋、供货、指点价钱、营业形式、办事范例等，成立了同一办理的高质量营销收集。

　　出产上：公司具有完备的事业装出产线，依照定单出产产物，按照出产必须肯定面辅料称呼、规格、数目，按拟定的面辅料推销方案停止推销，并将原原料加工成制品今后发卖给客户。

　　发卖上：公司事业装首要以客户团购定制的形式停止发卖。跟着电商成长，公司推出了线上量身定制的发卖渠道，不停满意客户的需要。墟市开辟部分在发掘并开辟新墟市的同时做好售后办事。

　　2020年，联合国际情况杂乱多变，新冠肺炎疫情环球舒展，环球经济较着阑珊，花费行业遭到空前未有的应战，纺织打扮动作可选花费品类更显疲弱。按照国度统计局数据显现，2020年天下社会花费品批发总数391，981亿元，同比降落3.9%；此中天下限额以上单元打扮鞋帽、针纺织品批发总数12，365亿元，同比降落6.6%；限额以上单元打扮类商品批发额8，824亿元，同比降落8.1%；整年什物网上批发额97，590亿元，同比增加14.8%，占社会花费品批发总数比重为24.9%，比上年进步4.0个百分点，此中穿戴类商品网上批发额同比增加5.8%。

　　新冠肺炎疫情不但对实体经济成长形成打击，更深入的浸染了人们的糊口风俗、安康认识、花费理想甚至花费构造等。打扮花费行业在疫情重击之下，自动求变，不停顺应新的花费需要、花费业态。从行业细分范畴来看，国际男装行业已处于成长老练期，行业会合度绝对不变且高于其余细分行业，疫情浸染下头部品牌抗压才能更胜一筹，行业龙头市占率稳步晋升，但行业增速呈不停下滑趋向。女装行业会合度远低于男装，合作越发剧烈，女性消费者在寻求本性、潮水、时髦的同时也对品牌及性价比提议了更高的央求，定位清楚、气势派头光鲜的中高端女装更受花费进级下的女性消费者喜爱，行业迈向邃密化成长阶段。

　　疫情浸染下，人们居家勾当工夫耽误，安康概念风行，家居糊口类产物异军崛起，并从气势派头、质量、适用、价钱、环保等度满意年青一代消费者的需要。得益于优生优育、花费概念进级等身分的浸染，童装花费付出在家庭的花费付出中占比逐年飞腾，童装花费连结了不变的增加，同时新一代怙恃对童装质量、时髦度及品牌力等提议了更高的央求，童装行业的花费进级历程越发较着。

　　伴跟着互联网、大数据及野生智能等新手艺的敏捷成长，以收集购物、Mobile付出、线上线下融会等新业态、新形式为特点的新式花费迎来了倏地发延期。在外销下滑的大布景下，打扮行业经过努力结构应酬电商、体例平台及直播平台等新批发渠道，兑现线上花费的逆势增加。打扮企业在出产建造、供给链办理、渠道营销等方面加快推动数字化程度，鞭策数字经济和实体经济深度融会成为打扮行业转型进级的主要标的目的。

　　按照华夏证监会宣告的《上市公司行业分类指示》（2012年校改）及华夏证监会宣布的上市公司行业分类后果，公司所属的行业为“纺织打扮、衣饰业”。陈述期内半岛全站官方网，公司的主开门做生意的门店务规模未产生庞大变革。

　　动作华夏男装选民品牌的海澜之家，2020年5月当选由专门品牌评判机构aggregationsort、华夏亚洲经济成长协会品牌办理专门委员会和亚洲品牌网结合颁布的“2020华夏品牌500强”，7月当选华夏品牌代价研讨院宣告的“2020韶华夏最具代价品牌100强”，12月荣获国民网颁布的“匠心品牌奖”。公司已延续六年上榜产业网公布的“《产业》华夏500强排行榜”，并于11月荣获“新产业最好上市公司”。

　　财务部于2017年7月5日校改宣告了《企业管帐原则第14号—支出》，按照财务部央求，在境表里同时上市的企业和在境外上市并采取联合国际财政陈述原则或企业管帐原则体例财政报表的企业，自2018年1月1日起实施；其余境内上市企业，自2020年1月1日起实施。因为上述告诉及企业管帐原则的公布或校改，公司对原管帐战术停止响应变动。公司履行新支出原则不会致使公司支出确认体例产生庞大变革，亦不会对公司运营功效、财政报表发生庞大浸染。

　　公司陈述期归入归并规模的子公司共344户，详见本附注九“在其余主体中权利的表露”。公司本期归并规模比上年度增减环境详见本附注八“归并规模的变动”。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　海澜之家团体股分无限公司（1.简称“公司”）董事会第八届第八次集会于2021年4月27日在公司集会室大会，集会告诉已于2021年4月15日经过书面投递、邮件等体例告诉列位董事。集会应到董事9人，亲身列席董事9人，公司高级办理职员和监事出席了集会。集会由公司董事长周立宸师长教师主办，本次集会的大会契合《公王法》及《公司条例》的相关划定。

　　经天衡管帐师事件所（特别通俗合资）审计，公司2020年度归并报表兑现归属于上市公司股东净成本1,784,543,102.97元，依照母公司兑现的净成本4,303,734,917.04元，讨取10%法定红利公积430,373,491.70元后，另外期初未分派成本3,145,696,713.22元，减去2019年度已散发现款股利1,214,639,159.72元，今年度可供全部股东分派的成本为5,804,418,978.84元。

　　2020年度分派预案：拟以2020年度成本分派实行股权挂号日的股本为基数，向全部股东每10股派浮现款盈余2.56元（含税），盈余未分派成本结转至下一年度。今年度一直止本钱公积金转增股本。

　　⑹审议经过了《对于聘用天衡管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度财政审计机谈判里面掌握审计机构的议案》

　　《海澜之家团体股分无限公司对于确认2020年度平常联系关系买卖和估计2021年度平常联系关系买卖的通告》详见上海证券买卖所网站（）。

　　《海澜之家团体股分无限公司对于公司2020年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》详见上海证券买卖所网站（）。

　　决议于2021年5月19日在公司集会室大会公司2020年年度股东南大学会，审议以上须提交股东南大学会审议的事变。

　　《海澜之家团体股分无限公司对于大会2020年年度股东南大学会的告诉》详见上海证券买卖所网站（）。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　海澜之家团体股分无限公司（1.简称“公司”）第八届第六次监事会合会于2021年4月27日在公司集会室大会，公司已于2021年4月15日以书面情势向公司全部监事收回了集会告诉。监事会主席谈龙英主办了集会，集会应到监事3名，亲身列席监事3名，集会的大会契合《公王法》和《公司条例》的相关划定，集会正当、有用。

　　2020年度，公司监事会及全部成员严酷遵照《公王法》、《证券法》、《公司条例》、《监事集会事法则》等相干法令律例和规定轨制的划定，以保护公司好处和股东好处为法则，恪尽仔肩，当真实行监事会的各项权柄和责任，对公司运营勾当中的庞大决议计划和公司董事、高级办理职员的行动等停止了需要的监视，增进了公司范例化运作，实在保护了公司好处和全部股东的正当权利。

　　陈述期，公司监事会及全部监事严酷依照《公王法》、《证券法》、《公司条例》等相关划定，经过加入公司股东南大学会、出席公司董事会合会、检查营业材料等多种情势，对公司股东南大学会、董事会合会的大会法式、抉择事变，董事会对股东南大学会抉择的履行环境，公司高级办理职员履行职务的环境等停止了监视。监事会以为：公司的决议计划法式严酷遵守了《公王法》等相干法令律例及《公司条例》所做出的各项划定，成立了比较美满的里面掌握轨制。股东南大学会、董事会合会的调集、大会均依照相关法令、律例及《公司条例》划定的法式停止，抉择的体例正当有用。公司董事会成员及高级办理职员能依照国度相关法令、律例和本公司条例的相关划定，忠厚地实行其责任，陈述期内未浮现公司董事及高级办理职员在履行职务、运用权柄时有违背法令、律例、《公司条例》及侵害公司和股东好处的行动。

　　公司监事会当真查抄考核了公司的财政轨制财政状态，以为公司的财政系统美满、轨制健康，财政状态杰出，财政运转妥当、物业质地良好，支出、用度和成本简直认与计量确切精确。公司按期财政陈述确切、精确、完备地反应了公司的财政状态、运营功效和现款流量环境，不生涯子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　陈述期内，公司监事会对召募资本的利用与办理环境停止了查抄，以为公司召募资本的办理、利用及运作法式契合《公王法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》及公司《召募资本办理法子》的相干划定，召募资本投资名目的改期是本着对公司及股东好处担当的法则，按照公司现实运营环境而作出的慎重决议，不生涯改动或变相改动召募资本投向和其余侵害公司股东好处的情况，不生涯违国证监会、上海证券买卖所和《公司条例》中对于召募资本利用的相干划定的情况。

　　公司严酷依照《公王法》、《证券法》、《上市公司管理原则》和华夏证监会、上海证券买卖所宣告的对于公司管理文献的央求，不停美满公司管理构造，成立健康里面办理和掌握轨制。陈述期内，公司对《公司条例》、《股东南大学集会事法则》、《董事集会事法则》、《黑幕新闻知恋人挂号办理轨制》、《新闻表露事件办理轨制》停止了校改，进一步范例和美满里面掌握轨制，以深化范例运作及公司管理程度。

　　监事会对公司产生的联系关系买卖停止了监视和核对，监事会以为：陈述期内公司产生的联系关系买卖，契合公司运营的现实必须，联系关系买卖订价平允公道，决议计划法式契合相关法令、律例及《公司条例》的划定，不生涯侵害公司和股东好处的情况。

　　陈述期内，监事会当真审议了公司董事会体例的按期陈述，以为陈述的体例和审议法式符正当律、律例、《公司条例》和公司里面办理轨制的各项划定，其体例与花式契合华夏证监会和上海证券买卖所的划定，所包罗的新闻能确切、精确、完备地反应了公司的财政状态和运营功效，不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，未浮现介入体例和审通过期陈述的职员有违背窃密划定的行动。

　　公司监事会按照《证券法》第82条的划定和《公然辟行证券的公司新闻表露体例与花式原则第2号——年度陈述的体例与花式》的相关央求，对董事会体例的公司2020年年度陈述停止了严酷的考核，并提议了以下的书面考核定见，预会全部监事分歧以为：

　　⑴公司2020年年度陈述的体例和审议法式符正当律、律例、公司条例和公司里面办理轨制的各项划定；

　　二、公司2020年年度陈述的体例和花式契合华夏证监会和上海证券买卖所的相干划定，所包罗的新闻能从各方面线年度的运营办理和财政状态等事变；

　　三、在公司监事会提议本定见前，未浮现介入2020年年度陈述体例和审议的职员有违背窃密划定的行动。

　　公司2020年平常联系关系买卖和估计2021年平常联系关系买卖均为公司寻常出产运营所需，不会浸染公司的自力性，且买卖法式正当合规，买卖价钱公允公道，按此实行平常联系关系买卖有益于公司的连续妥当成长，不生涯侵害公司股东特别是中小股东的好处的情况，不会对公司的连续运营才能发生不良浸染。

　　监事会成员出席了公司第八届董事会第八次集会，监事会以为预会董事在审议、表决时，实行了真诚责任，联系关系董事在表决时停止了躲避，董事会抉择正当有用。

　　《海澜之家团体股分无限公司对于确认2020年度平常联系关系买卖和估计2021年度平常联系关系买卖的通告》详见上海证券买卖所网站（）。

　　监事会按照《上海证券买卖所上市公司里面掌握指示》、《企业里面掌握根本范例》等法令律例的划定，对上述事变停止了监视考核，以为公司成立了比较健康的里面掌握系统，各项里面掌握轨制契合我国相关法令律例及证券囚禁部分的央求，合适今朝公司运营办理现实环境必须，并能获得有用履行。《公司2020年度里面掌握评判陈述》周全、线年度里面掌握系统扶植的现实环境，比较周全的反应了公司运营勾当的里面掌握环境，不子虚、误导性陈说或庞大漏掉。

　　公司监事会按照国度相关法令、律例，当真核阅了《海澜之家团体股分无限公司2020年社会仔肩陈述》，以为其确切、理性地、公道地反应了公司的社会仔肩实行环境。

　　监事会以为公司2020年度召募资本寄存和现实利用契合相干法令律例的央求，对召募资本停止了专户保存和专项利用，并实时实行了新闻表露责任。

　　《海澜之家团体股分无限公司对于公司2020年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》详见上海证券买卖所网站（）。

　　公司监事会按照《证券法》第82条的划定和《公然辟行证券的公司新闻表露编报法则第13号——季度陈述的体例与花式》的相关央求，咱们动作公司的监事，对董事会体例的公司2021年第一季度陈述停止了严酷的考核，并提议了以下的书面考核定见，预会全部监事分歧以为：

　　⑴公司2021年第一季度陈述的体例和审议法式符正当律、律例、公司条例和公司里面办理轨制的各项划定；

　　二、公司2021年第一季度陈述的体例和花式契合华夏证监会和上海证券买卖所的相干划定，所包罗的新闻能从各方面线年第一季度的运营办理和财政状态等事变；

　　三、在公司监事会提议本定见前，未浮现介入2021年第一季度陈述体例和审议的职员有违背窃密划定的行动。

　　公司监事会以为：本次管帐战术变动是按照财务部相干划定停止的调理，履行新管帐战术可以或许理性地、平允地反应公司的财政状态和运营功效。本次管帐战术变动不会对公司财政状态和运营功效发生庞大浸染，相干决议计划法式契合相关法令律例的划定。监事会赞成本次管帐战术的变动。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　●本次成本分派拟以2020年度成本分派实行股权挂号日的股本为基数，详细日期将在权利分拨实行通告中明白。

　　●在实行权利分拨的股权挂号日前公司总股本产生变更的，拟保持每股份配比率稳定，响应调理分派总数，并将另行通告详细调理环境。

　　经天衡管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2020年12月31日，海澜之家团体股分无限公司（1.简称“公司”）期末可供分派成本为软妹币5,804,418,978.84元。经公司第八届第八次董事会抉择，公司拟以2020年度成本分派实行股权挂号日的股本为基数分派成本。本次成本分派规划以下：

　　公司拟向全部股东每10股派浮现款盈余2.56元（含税），盈余未分派成本结转至下一年度，今年度一直止本钱公积转增股本。停止2020年12月31日，公司总股本为4,319,592,192股，以此计较算计拟派浮现款盈余1,105,815,601.15元（含税）。

　　按照《上海证券买卖所上市公司回购股分实行细目》第八条则定：“上市公司以现款为对价，采取会合竞价体例、要约体例回购股分的，昔时已实行的股分回购金额视同现款分成，归入该年度现款分成的相干比率计较”。2020年度，公司采取会合竞价体例回购股分金额为446,352,421.64元（不含买卖用度），将该回购金额与公司2020年度成本分派预案中的现款盈余归并计较后，公司2020年度现款分成金额算计为1,552,168,022.79元，占2020年度归属于上市公司通俗股股东的净成本的构成比例为86.98%。

　　如在本通告表露之日起至实行权利分拨股权挂号日时代，公司总股本产生变更的，公司拟保持每股份配比率稳定，响应调理分派总数。如后续总股本产生变革，将另行通告详细调理环境。

　　公司于2021年4月27日大会了第八届董事会第八次集会，以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议经过了《公司2020年度成本分派预案》，并赞成将该项成本分派预案提交公司2020年年度股东南大学会审议。

　　本次成本分派预案符正当律律例及范例性文献的央求，审批法式正当合规。本次分派规划不违反公然、公允、公道的法则，不生涯大股东套现等较着不公道情况或相干股东滥用股东权力欠妥干涉干与公司决议计划的情况，亦不生涯侵害公司和全部股东，迥殊是中小股东好处的其余情况。咱们分歧赞成公司2020年度的成本分派预案。

　　本次成本分派规划分析思索了公司今朝运营状态、将来成长计划、将来资本需要等身分，不会对公司每股收益、运营现款流发生庞大浸染，不会浸染公司寻常运营和持久成长。本次成本分派规划尚需提交公司2020年年度股东南大学会审议经过前方可实行，敬请泛博投资者注重投资危害。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　2021年4月27日，海澜之家团体股分无限公司（1.简称“公司”或“本公司”）大会第八届董事会第八集会，审议经过了《对于聘用天衡管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度财政审计机谈判里面掌握审计机构的议案》，赞成续聘天衡管帐师事件所（特别通俗合资）（1.简称“天衡所”）为公司2021年度财政审计机谈判里面掌握审计机构，并将该事变提交公司2020年年度股东南大学会审议。现将相干事变通告以下：

　　执业天分：天衡所已获得江苏省财务厅颁布的《管帐师事件所执业文凭》，是华夏首批取得证券期货相干营业资历和首批获得金融企业审计资历的管帐师事件所之一。

　　汗青沿革：天衡所前身为始建于1985年的江苏管帐师事件所，1999年脱钩改制，2013年转制为特别通俗合资管帐师事件所。

　　2019年度上市公司年报审计环境：派别64家；免费总数6,489.70万元；首要行业为建造业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，修建业，零售和批发业，交通运送、仓储和邮政业，新闻传输、软件的功能和新闻手艺办事业，金融业，迷信研讨和手艺办事业，水力、情况和大众举措措施办理业，文明、体育和文娱业；本公司同业业上市公司审计客户派别0家。

　　2019年度新三板公司年报审计环境：派别115家；免费总数1,698.76万元；首要行业为建造业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，修建业

　　2019年底计提事业危害基金：1,067.58万元，购置的事业保障累计补偿限额：8,000.00万元，事业危害基金计说起事业保障购置契合财务部对于《管帐师事件所事业危害基金办理法子》等文献的相干划定。近三年无因在执业行动相干民事诉讼中承当民事仔肩的环境，具备投资者庇护才能。

　　天衡所不生涯违背《华夏备案管帐师事业品德守则》对自力性央求的情况。近三年，天衡所未遭到刑事处分、行政处分和自律囚禁办法；遭到行政囚禁办法3次。

　　上述相干职员不生涯违背《华夏备案管帐师事业品德守则》对自力性央求的情况，且近三年均未遭到刑事处分、行政处分、行政囚禁办法和自律囚禁办法的环境。

　　2020年度天衡管帐师事件所收取财政陈述审计用度250万元，里面掌握审计用度50万元。公司审计办事用度是按照详细事情量及墟市价钱程度，与审计机构计议肯定。本期审计用度与上一期审计用度沟通，无变革。如审计规模产生变革，公司董事会将按照现实环境调理审计用度。

　　（一）公司董事会审计委员会已对天衡管帐师事件所（特别通俗合资）停止了检查，以为其在执业过程当中对峙自力审计法则，理性地、公道、平允地反映公司财政状态、运营功效，实在实行了审计机构应尽的责任。审计委员会赞成聘用天衡管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度财政审计机谈判里面掌握审计机构，并将该事变提交公司董事会及股东南大学会审议。

　　事先承认定见：自力董事对公司聘用天衡管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度财政审计机谈判里面掌握审计机构停止了事先检查，以为：天衡管帐师事件所（特别通俗合资）对公司的出产运营环境熟习，并能对峙自力、公道、理性地、平允的法则，遵照事业品德，对公司的物业状态、运营功效停止理性地、公道、适可而止的审计；同时，在公司增强财政办理，进步管帐核算的合感性、平允性，保护股东权利及企业好处方面起到了努力的感化。自力董事赞成将聘用管帐师事件所事变提交公司董事会审议。

　　自力董事对公司聘用天衡管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度财政审计机谈判里面掌握审计机构宣布自力定见以下：天衡管帐师事件所（特别通俗合资）具有担负财政审计机谈判里面掌握审计机构的天分前提，具备响应的专门常识和履本能机能力，可以或许满意公司年度审计事情的央求。本次聘用的法式正当合规，不生涯侵害公司和股东好处的情况。是以，自力董事分歧赞成续聘天衡管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度审计机构。

　　（三）公司大会的第八届董事会第八次集会以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议经过了《对于聘用天衡管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度财政审计机谈判里面掌握审计机构的议案》。

　　（四）本次续聘管帐师事件所事变尚需提交公司2020年年度股东南大学会审议，并自2020年年度股东南大学会审议经过之日起奏效。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　海澜之家团体股分无限公司（1.简称“公司”）于2021年4月27日大会第八届第八次董事会，审议经过了《对于确认2020年度平常联系关系买卖和估计2021年度平常联系关系买卖的议案》。公司自力董事事前对该议案停止了承认，赞成将该议案提交董事会审议。在董事会对该议案停止表决时，联系关系董事周立宸、汤勇、黄凯躲避表决，其它6名非联系关系董事（包罗自力董事）均赞成上述议案。

　　公司2020年度产生的平常联系关系买卖为公司寻常出产运营所需，买卖价钱公允公道，不生涯侵害公司及股东好处的情况；2021年度平常联系关系买卖的估计有益于公司出产运营的寻常展开，不会对公司的自力性和连续运营才能发生不良浸染；公司第八届第八次董事会在相干平常联系关系买卖议案停止表决时，联系关系董事给予躲避，董事会的表决法式契合《公王法》、《公司条例》及《上海证券买卖所股票上市法则》相关划定的央求。自力董事分歧赞成《对于确认2020年度平常联系关系买卖和估计2021年度平常联系关系买卖的议案》。

　　公司于2020年4月27日大会第七届第三11次董事会，审议经过了《对于确认2019年度平常联系关系买卖和估计2020年度平常联系关系买卖的议案》，估计2020年度与联系关系方之间的平常联系关系买卖金额为7,730.00万元。2020年度公司现实与联系关系方之间产生的平常联系关系买卖金额为7,359.63万元，与估计金额比拟，差额为370.37万元，占公司2020年底归属于上市公司股东净物业的0.03%，详细环境确认以下：

　　上表中现实产生但未在2020年估计规模内的平常联系关系买卖，已依照审批权力经公司总司理办公集会审议经过。

　　公司估计2021年度与联系关系方之间产生的平常联系关系买卖金额为5,820.00万元，占公司2020年底归属上市公司股东净物业的比率为0.42%，春联系关系方不生涯依靠性。具体环境以下：

　　注：公司与东吴基金办理无限公司产生的平常联系关系买卖事变已公司2020年第二次姑且股东南大学会审议经过。

　　注：江阴新马儿岛栈房无限公司的现实掌握人系本公司现实掌握人周建平的配头；公司董事会书记汤勇师长教师在过来12个月内曾担负东吴基金办理无限公司的董事。

　　上述联系关系方出产运营寻常，财政状态和资信信誉状态杰出，可以或许为公司及其子公司供给寻常运营所需的商品和办事，具备杰出的守约才能。

　　按照平常出产运营必须，公司及其子公司估计与曼巴特（张家港）投资成长无限公司（1.简称“曼巴特”）及其子公司、海澜团体无限公司（1.简称“海澜团体”）、海澜电力无限公司（1.简称“海澜电力”）、海澜智云科技无限公司（1.简称“海澜智云”）及其子公司、江阴飞马水城投资无限公司（1.简称“飞马水城”）及其子公司、江阴桃园山庄休闲度假无限公司（1.简称“桃园山庄”）、江阴新马儿岛栈房无限公司（1.简称“新马儿岛”）、东吴基金办理无限公司（1.简称“东吴基金”）在推销、发卖产物或办事及付出办理费及功绩酬劳等方面生涯平常性联系关系买卖。相干平常联系关系买卖的订价根据以下：

　　以上2021年估计产生的联系关系买卖，公司及其子公司在运营过程当中按照现实环境划分与联系关系方遵循上述法则签定详细的营业条约。

　　公司估计2021年度产生的平常联系关系买卖，均为公司寻常出产运营所需，有益于公司的连续妥当成长，不会对公司将来的财政状态、运营功效及自力性发生反面浸染。公司对2021年度平常联系关系买卖估计公道，且买卖法式正当合规，订价根据和买卖价钱公允公道，不会侵害股东、公司及相干好处者的正当权利。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　本次管帐战术变动，是按照财务部校改后的《企业管帐原则第21号——租借》等相干划定停止的公道变动。本次管帐战术变动不会对公司财政状态、运营功效和现款流量组成庞大浸染。

　　财务部于2018年12月7日宣告了《对于校改印发〈企业管帐原则第21号—租借〉的告诉》（财会[2018]35号）（1.简称“新租借原则”），央求在境表里同时上市的企业和在境外上并采取联合国际财政陈述原则或企业管帐原则体例财政报表的企业，自2019年1月1日起实施，其余履行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起实施。按照新租借原则的央求，动作境内上市公司，公司自2021年1月1日起履行新租借原则，对原采取的相干管帐战术停止响应变动。

　　2021年4月27日，海澜之家团体股分无限公司（1.简称“公司”）大会了第八届董事会第八次会媾和第八届监事会第六次集会，审议经过了《对于管帐战术变动的议案》，自力董事对该事变宣布了赞成的自力定见，该议案无需提交股东南大学会审议。

　　本次管帐战术变动前，公司履行财务部2006年宣告的《企业管帐原则第21号——租借》及其相干划定；变动后，公司履行财务部2018年宣告的新租借原则。本次履行的新租借原则首要体例以下：

　　⑴新租借原则下，除短时间租借和低代价租借外，承租人将不用再辨别融资租借和运营租借，一起租借均采取沟通的管帐处置，均需确认利用权物业和租借欠债；

　　二、对利用权物业，承租人可以或许公道肯定租借期届满时将获得租借物业一起权的，该当在租借物业盈余利用寿命内计提折旧。没法公道肯定租借期届满时可以或许获得租借物业一起权的，该当在租借期与租借物业盈余利用寿命二者孰短的时代内计提折旧。同时承租人需肯定利用权物业是不是产生减值，并对已辨认的减值损坏停止管帐处置；

　　四、对短时间租借和低代价物业租借，承租人能够采取谬误认利用权物业和租借欠债，并在租借期内各个时代依照直线法或其余编制合适的方式计入相干物业本钱和当期损益；

　　⑸按照新旧原则跟尾划定，企业能够采取自2021年1月1日起对一起租入物业依照将来对付房钱的最低付款额现值（采取简化处置的短时间租借和低代价租借之外）确认利用权物业及租借欠债，并划分确认折旧及未确认融资用度，不调理可比时代新闻。

　　公司本次管帐战术变动是按照财务部相干文献央求停止的公道变动，使公司的管帐战术契合财务部、华夏证监会和上海证券买卖所等相干划定，可以或许理性地、平允地反应公司的财政状态和运营功效，不生涯侵害公司及全部股东好处的环境。本次管帐战术变动的决议计划法式契合相关法令、律例的划定，赞成公司本次管帐战术变动。

　　公司监事会以为：本次管帐战术变动是按照财务部相干划定停止的调理，履行新管帐战术可以或许理性地、平允地反应公司的财政状态和运营功效。本次管帐战术变动不会对公司财政状态和运营功效发生庞大浸染，相干决议计划法式契合相关法令律例的划定。监事会赞成本次管帐战术的变动。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　采取上海证券买卖所收集投票编制，经过买卖编制投票平台的投票工夫为股东南大学会大会当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25，9:30⑾:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会大会当日的9:15⒂:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东南大学会收集投票实行细目》等相关划定履行。

　　上述议案已公司2021年4月27日大会的第八届董事会第八次集会、第八届监事会第六次集会审议经过。会经过议定议通告已于2021年4月28日登载在本公司指定表露媒介《上海证券报》、《华夏证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票编制运用表决权的，既能够登岸买卖编制投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，你也可以登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者必须完工股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站申明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票编制运用表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股或沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。

　　(三) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限仔肩公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　社会民众股股东挂号时须供给以下相干文献：持股证据、自己身份证原件和复印件；署理人持股东受权拜托书、拜托人有用持股证据、拜托人身份证及署理人身份证原件和复印件。

　　法人股股东持开门做生意的门店派司复印件、法人代表受权拜托书、股东账户卡、列席人身份证到公司打点挂号手续。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年5月19日大会的贵公司2020年年度股东南大学会，并代为运用表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”理想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。